KAP: PKART [ ] PLASTIKKART AKILLI KART ILETISIM SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1618327
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9EC11D3D019ED0CDA4F94C53
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9EC11D3D019ED0CDA5024C54
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 GENEL KURUL
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 17.06.2026
GENEL KURUL TARIHI 17.07.2026
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 16.07.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SILIVRI
ADRES MIMARSINAN MAHALLESI TRABLUSGARP BULVARI NO:5 34570 SILIVRI / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI``NIN SECILMESI
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR CETVELININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI
3 - 2025 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
4 - 2025 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI,
5 - 2025 FAALIYET YILI BILÂNCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,
7 - YONETIM KURULU``NUN 17.06.2026 TARIH VE 10 NUMARALI, SIRKETIN 2025 MALI YILINA AIT NET DAGITILABILIR DONEM KARININ TASARRUFUNA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
8 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BAGIMSIZ DENETIM HIZMETINI SAGLAYACAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
9 - SIRKETIN KANUNI DEFTER VE KAYITLARINDA YER ALAN GECMIS YIL ZARARLARININ, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA HAZIRLANAN VE KAMUYA ACIKLANAN SON FINANSAL TABLOLARDA YER ALAN GECMIS YIL ZARARLARI ILE KARSILASTIRILMASI SONUCUNDA, DUSUK OLAN 362.270.415 TRY TUTARINDAKI GECMIS YIL ZARARININ MEVCUT 732.800.165 TRY SERMAYE DUZELTME FARKLARI IC KAYNAKLARDAN MAHSUP EDILMEK SURETIYLE KAPATILMASINA
10 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN SERMAYEYE ILISKIN `SERMAYE VE HISSELER` BASLIKLI 6. MADDESI``NIN, SPK``NIN 24.04.2026 TARIH VE E-29833736-110.03.03-90182 SAYILI UYGUN GORUSU VE T.C. TICARET BAKANLIGI``NIN 01.06.2026 TARIH VE E-50035491-431.02-00122589786 SAYILI IZNI UYARINCA SIRKETIMIZIN 22.750.000.-TL OLAN ODENMIS SERMAYESININ, TAMAMI SERMAYE OLUMLU FARKLARINDAN KARSILANMAK SURETIYLE IC KAYNAKLAR KULLANILARAK 300.000.000 TL``NA CIKARILMASINA YONELIK TADIL METINININ (EK-2: TADIL METNI) MUZAKERE EDILMESI VE KARARA BAGLANMASI
11 - YONETIM KURULU UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU``NUN 395``INCI VE 396``INCI MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) 1.3.6 MADDESINDE YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI
12 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK HUZUR HAKKI VE UCRETLERIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
13 - SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2025 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE SUNULMASI,
14 - SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2026 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN UST SINIR BELIRLENMESI,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) 10. MADDESI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
16 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
17 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN BAGLI SIRKET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
18 - TEKLIF VE TEMENNILERIN GORUSULMESI VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GK_TOPLANTI ILANI_2025.PDF - ILAN METNI
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI-2025.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN, 2025 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURULU 17 TEMMUZ 2026 TARIHINDE SAAT 11.00 DE , MIMAR SINAN MAHALLESI TRABLUSGARP BULVARI NO:5 34570 SILIVRI / ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR
HISSEDARLARIMIZ VE KAMUOYUNUN BILGILERINE SUNARIZ.
SAYGILARIMIZLA YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.